交运股份(600676)2015年年度股东大会会议资料

上海交通回响利息股份有受限制的公司

2015 年度配偶大会消息

二 O 4月16日第十八

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上海交通回响利息股份有受限制的公司

2015年度配偶大会绕行的

为了辩护广阔的法定权益,确保配偶大会行使权力,

依据《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国证券法、《上市

配偶大会统治、《公司条例》此外《配偶大会统治的使关心

规则,配偶会汇合点选派列举如下,请列席配偶大会。

手段的服从性。

一、秘书之职创办了。,负责负责的机构汇合点和处置相干事情。。

二、汇合点次,拿关系者应辩护SHA的法定权益、确保汇合点

有规律的的次序和议论的捏造率是信条。,负责实行法定任务。

三、依据柴纳证监会《上市配偶大会统治和上海证监局《关

发生着的辩护股权证券上市的公司配偶大会次序的绕行的,配偶大会与股权证券无干。

西方给予。

四、列席汇合点的配偶,富有依法从某种观点来说的使加入、质询权、开票权与别的使加入。

五、汇合点次,配偶们预备提早谈。,应向大会秘书之职注销。,

并填写配偶大会注销表。。

六、大会采取现场分辨能力与现场分辨能力相结合的分辨能力办法。。股权注销日

公司的自发地记录器配偶可以经过在线开票零碎进行分辨能力。

使开票权。

七、同一的开票权也在现场经过。、上海证券买卖网上开票平台或别的每侧。

反复开票,第第一开票出来哪第一。。

八、为确保配偶大会的庄严和正态化,实在辩护配偶参与者(或)

配偶代理人的法定权益,列席汇合点的配偶(或配偶代理人)除外。、公司

董事、监事、高级办理权杖、公司服务领队和董事会招致的权杖。,

公司有权回绝其他的按规则进入会场。。

上海交通回响利息股份有受限制的公司

配偶大会秘书之职

二〇4月16日第十八

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上海交通回响利息股份有受限制的公司

2015 年度配偶大汇合点程

一、 开票办法:配偶大会采取现场分辨能力与NE相结合的办法

二、 现场汇合点日期、工夫和色点

叫进来日期和工夫:2016 年 4 月 18 日 14 点 00 分

叫进来色点:蓝色文化果心

(上海市平兴关路) 1220 号 3 楼 1317 汇合点室)

三、 广延的分布开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫

在利息注销之日注销的配偶可经过

分辨能力零碎由在线开票零碎行使。。开票平台经过买卖零碎的开票工夫为 2016

年 4 月 18 日本的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

经过互联网网络开票平台开票工夫是 2016 年 4 月 18 日的 9:15-15:00。

四、汇合点节目主持人:公司董事长陈晨康装配

五、日常任务事项

节目主持人宣布宣布了汇合点。

现场汇合点两遍宣告

三宣布宣布汇合点

对随球提议的四点思索

1、深思《公司2015董事会年度宣告》;

2、深思2015年度监汇合点任务宣告;

3、发生着的奖学金获得者人员联营客人更迭的认真思考

资产审计机构年度实行;

4、发生着的奖学金获得者人员联营客人更迭的认真思考

本质上的审计机构年度实行;

5、对2015年度公司年度宣告及总结的认真思考;

6、深思《发生着的公司2015年度财务决算宣告的钞票》;

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7、付托信誉敷用(关系方买卖)

钞票》;

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

8、发生着的2年度公司分店抵押品人钞票的认真思考;

9、深思《发生着的估计公司2016年度日常关系买卖的钞票》;

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

10、对公司年度利润分配展现的认真思考;

11、发生着的公司装饰的钞票的逐项深思;

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

社交活动装饰与发行尺寸

2。普通的价钱日和发行价钱的装饰。

三。装饰非从一边至另一边发行分辨能力的无效期。

12、发生着的装饰董事会无效期的钞票的详述;

13、对公司非从一边至另一边开展股权证券选择权钞票的认真思考;

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

14、发生着的运用非有多种用途的可能性辨析宣告的认真思考

结单(第二次惩戒);

15、深思《公司上次募集资产运用势力宣告结单(第二次惩戒);

16、发生着的公司私募股权买卖相干事项的认真思考

的钞票》;

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

17、对公司和SHA有健康环境失效的认真思考<利息>

发生着的预定和约补充物和约的提议(2);

这一提议是关系买卖。,相干配偶上海交通(回响)公司应戒除VO。

18、发生着的董事确定的钞票(按绰号按次)的认真思考。

董事会大选中采取积聚开票制,本提议依从的五名非孤独董事。

逐项分辨能力。。

① 确定朱戟敏装配为公司第七届董事会非孤独董事;

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② 李中秋被选柴纳共产党第七届孤独董事;

③ 被选杨国平装配为第七届孤独董事;

④ 被选蒋树杰装配为第七届孤独董事;

⑤ 薛红装配被选为公司第七位孤独董事。

19、发生着的孤独董事确定的钞票(分选)的认真思考。

董事会大选中采取积聚开票制,本提议是三位孤独董事的报考者。

把动物放养在按以科学实验报告约束开票。。

① 王丽群被选第七届董事会孤独董事;

② 确定刘昌奎装配为第七头公猪的孤独董事;

③ 陈乃宇被选第七届董事会孤独董事。

20、发生着的确定中西部及东部各州的县议会(适合全家人的次序)的认真思考。

在特级品确定使服役确定中采取积聚开票法,这张结单是给三位掌管的。

要开票的以科学实验报告约束。

① 邹颖夫人被选为第七届中西部及东部各州的县议会监事;

② 周振被选第七届中西部及东部各州的县议会监事;

③ 司付敏被选为第七届中西部及东部各州的县议会监事。

列席汇合点的五名配偶深思配偶的记录

六看得懂这次配偶大会分辨能力办法。,伴随汇合点的配偶将请教利息。

东部汇合点的提议经过以科学实验报告约束分辨能力。

七宣布参加竞选这次大会的分辨能力水果。

8解读配偶大会分辨能力

㈨领队读出的《上海金茂凯德领队事务所发生着的上海交通回响利息股份有受限制的公司

2015 配偶周年纪念日大会的法度启发

十宣布宣布配偶大会完毕。

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2015 配偶周年纪念日大会

文 件 之 一

公司 2015 董事会年度宣告

董事长 陈辰康

入席配偶、配偶代表:

2015年是上海交通回响利息股份有受限制的公司(以下缩写词 或

运输系统利息 “公

司” 第十二五年开展规划的缔结年,董事会经受住公司条例。、

证券法及别的法度法规和权力,深化贯通五

大开展观,实在实行配偶大会付托的任务,偏要稳步增长、促

使尽可能无效、强本质上的把持、放动力作为任务基调,公司全套服装财务环境运转势力良好。,切

辩护公司及其法定权益。。

流产 2015 常岁末,公司的总资产和总公司的拿权是

亿元、 亿元,同比增长 和 ;一年的期间间的使掉转船头主营事情收入

亿元;归属于总公司拿者的净赚 亿元,同比增长 ;

谅解总公司拿者权益后的净赚 亿元,

同比增长 ;额外的平均估价净资产屈服 。现时董事会早已在嗨呆了一年的期间了。

次要任务列举如下。:

一、追究选派战术方针决策,依法实行义务说明书经纪

董事会受到T公司的控制和忍受。,不竭改良大众。

办理作为根底任务。以公司办理为目的,继续养育和改良董

汇合点任务,大方针决策的预评价、可能性追究与追究使防水,

使供应活动孤独董事的功能、公司表面董事与非表面公司的结成优势,为决

为深思主要成绩开价科学认识因。。依据规则进行方针决策顺序,无效惕励方针决策

风险,美满结束 2015 配偶周年纪念日大会确定的目的和任务。

一年的期间间的,配偶大会传唤。 2 次,经过分辨能力 21 项;传唤董事会

8 次,经过分辨能力 36 项;传唤特殊使服役汇合点 8 次,经过分辨能力 25 项;公

参与者该钞票的相干配偶 7 以科学实验报告约束相干事项戒除开票。

司关系董事、 2015

年,董事会应依据Majo的规则从一边至另一边易识破的。,依法习得或烫热

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汇合点任务宣告、本质上的把持本人评价宣告、资产审计机构的重行紧密结合、本质上的把持修复

审计机构、手感总结与安置、活期宣告、财务决算宣告、融资担子

保、关系买卖、利润分配放映、本质上的把持规范化构想和规范化运作。 36

以科学实验报告约束动作,为公司的科学认识开展开价战术抵押品。。

二、诱惹市集偶然发生,养育资金运营,继续改良公司弥撒曲

依据Shan国有客人改革的总体摆设,为促进国有资金运营平台软组织

性运营,界分配偶上海交通(回响)股份有受限制的公司 2015 年 4 月 29 天与上

海国胜(回响)股份有受限制的公司签字了自在让科学实验报告,进行。

本公司 181,098,524 还没有合,利息让给上海国盛(回响)股份有受限制的公司。。

让结束后,上海国盛(回响)股份有受限制的公司 181,098,524 家畜公

司 股 份 , 占 本 公 司 总 股 本 的 21% 。 上 海 交 运 ( 集 团 ) 公 司 持 有

258,824,190 股权公司股权证券,公司总家畜的奖学金获得者处置 ,仍在公司把持下面的

股配偶。无效助长我国混合拿制财务环境的开展,额外的放慢公务的资产在进步中

达到了健康环境。。

董事会的六届和十七届汇合点

分辨能力展现的动言和装饰公司非公诉的提议。公

董事会计划发行一份 股股权证券,募集资产合计不超过142。,万元。经过

非从一边至另一边发行,公司将引进良好的勤劳授予底色。、股权证券上市的公司鼓励价钱的确定

值的授予者,助长系统引入和系统引入、使掉转船头开展战术晋级;发行后,公司方针决策

策顺序、办理机构、薪酬系统、驱车旅行体制、人才征募新兵等接将额外的深化。

化改革引入,使掉转船头说明书、高效市集化运输系统办理零碎,养育资产办理捏造率。

同时额外的使尽可能无效公司的资金机构和财务环境,公司将重力放在体制机制上。

改革,继续促进战术构象转移,为公司构象转移晋级和可继续开展开价强有力的忍受。

这家公司的董事会偏要其次要事情。,海拔关怀经商开展大意

构象转移的偶然发生与偶然发生,偏要有生气的探索、稳步前进信条,偏要财务环境开展

以弥撒曲和效益为果心。互联网网络对传统特性的侵犯人身与构象转移、新生商

特性继续增长与融资调式、财务环境全球结合大意的越发突起的,公司偏要

传统特性与新以科学实验报告约束接轨。,掌握上海自在贸易区的促进、 “互

科学与技术引入果心构想、

广延的分布 行动放映等开展偶然发生,额外的养育特性导火线程度。

董事会鼓励放上海资金的钞票

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这将有助于客人擦亮其特性布局。,放慢主业协调开展,获得捏造率和抗风险捏造率

力,拓展汽车检修可继续开展空白的。

由董事会鼓励为隶属公司(包罗整个)、界分配偶是界分配偶。

抵押品人)。流产 2015 岁末,现实抵押品人廉价欺骗 亿元。流行,幸运

精冲槽零件自发地快车道模压捏造、闫泰中瑞汽车连杆总成捏造

关键技术改革信誉抵押品人廉价欺骗 亿元;汽车后

检修及其隶属公司的汽车检修公司、从交付到结束开价融资信誉抵押品人等。

平衡是 亿元;为通化公司界分配偶开价在进步中性抵押品人

额为 亿元,确保鼓励特性和重力以科学实验报告约束的资产必需品。。

三、偏要依法治国的理念,不竭完美的本质上的把持系统不竭养育办理程度

2015 年,董事会负责实行《公司条例》的规则。、

法度给予的义务,枯燥的手段配偶大会分辨能力,额外的使尽可能无效公司办理机构,

依据《股权证券上市的公司办理指路》宣布、张承志,一家股权证券上市的公司

被引等办法和办法。、董事会统治召唤及别的规则,养育

自身构想,完美的本质上的把持系统构想,片面促进公司的开展。眼前,公司办理实

经济环境契合股权证券上市的公司内阁接管召唤。

(1)使供应活动特意使服役的功能

董事会特意使服役使供应活动其专业优势,有生气的进行方针决策监视有或起作用,

发生着的公司财务宣告与审计的认真思考、薪酬办理制止办法、本质上的把持宣告及别的要紧成绩

题,打算合理化提议。。关系买卖的孤独董事、资金市集融资、股权

驱车旅行等次要成绩孤独宣布参加竞选。,有生气的辩护中小配偶的法定权益

益。董事会承受董事会的监视和反省。,拿董事会被招致列席汇合点。

汇合点,广延的征询中西部及东部各州的县议会的启发,作出大调确定,确保董事会的合规性

无效。

选派开展战术与可继续开展战术使服役、此外公司

次要风险惕励和把持接的日常运作,为董事会方针决策开价要紧忍受。审计

该使服役依附该公司的法度顾问。、公司表面审计机构、公司办理及相干评价

该机关已供应沟通和交流。,公司本质上的把持的安排与进行、表面审计员

相识的人审计势力,并打算相干启发和提议。;薪酬使服役传唤了一次特殊汇合点。

议,听取公司总薪酬宣告,并付给薪酬和评判使服役一年的期间。

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总结了经济环境。,审察所泄露的薪酬消息,确保其真相、

原封不动的、精确。依据董事会的召唤选派《上海交通回响利息股份有受限制的公司高管

人事工资办理与制止办法;被提名使服役就公司新一届董事人选枯燥的把

关,确保接替任务顺利进行。

(二)辩护配偶有益于,分辨能力的使掉转船头

董事会全部的董事继续促进该项任务。,依法行使公司条例

程付煜的力,高规范、高弥撒曲、高程度实行义务。 适时叫进来

董事汇合点,实行拿义务,确保配偶大会各项分辨能力足以进行。。宣告

在此次,董事会将活期进行回购。、战术发

展、系统构想和别的要紧事项要慎重的思索。公司董事意识到经受住公务的

使关心法度法规此外股权证券上市的公司相干规则,按计划列席汇合点,并负责思索杂多的以科学实验报告约束。

汇合点提议,详述的启发和提议。。公司董事有生气的关怀公司的乘积。、

经纪和开展等任务,传唤办公楼汇合点如此云云。,即时相识的人公司的捏造运作势力。

环境,活期审察公司请教的相干消息。,在公司的健康开展中起着要紧的功能。

用。在附近配偶大会做出的分辨能力,董事会将负责、负责地实行义务。。

利润分配包罗在宣告期内。、资金运作提案和别的配偶大会分辨能力。

孤独董事依法实行义务。,为公司入伙十足的工夫和精神。

办理任务中。在宣告期内,除实行普通义务外,孤独董事会

议,思索公司的年度业绩和O等大调成绩,结束公司年度宣告。

COM的法定和接管顺序的监视义务;并从专业角度为公司发行

打算构想性启发。。公司的孤独董事也有特意的法度和法规。

权力,与本公司的大调关系买卖、资金运营等成绩宣布了孤独启发。,实在

辩护全部的配偶的有益于。。

公司在 2012 年 2 月 29 非国有股权证券对假设宾语的总金额

130,977,976 利息紧握资产。上海交通(回响)公司参与者重资产

股权证券上市的公司回响工夫预订 80,232,879 股权证券在有受限制的的出卖根底上欺骗。 2015 年 3 月

2 破除出卖日期早已破除。。交通回响结束了大调资产重组。

最低价格发行。

(三)把持关系买卖风险,养育关系方买卖办理

董事会正思索使关心公司预测的提议。

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项时,依照义、公平、公允的信条,关系董事、关系配偶撤销表

决任务。宣告期内,关系买卖和付托经纪的关系买卖

足公司捏造经纪的需求,契合公司现实势力,赞成公司的捏造经纪。

久远开展,契合股权证券上市的公司及其配偶的全套服装有益于,不身材公司的捏造经纪

不顺势力,公司配偶有益于不受伤害,确保公司的主营事情

客人可继续开展。

(四)激化风险防控程度,有生气的促进系统构想

2015年以后,公司条例下的公司。、证券法与柴纳证券监视办理使服役

股权证券上市的公司办理的法度法规召唤,继续养育公司办理系统构想

设,不竭完美的公司办理机构,说明书公司经纪。董事会非常重视

客人风险办理与本质上的把持。为了一套外衣新诺法下风险办理的新召唤,

董事会将养育片面风险办理任务。,完美的风险办理

任务的多方面的接,养育本质上的把持评价和风险评价,新变态下的直线性强风

险防控。完美的原大约本质上的把持过程。,同时,养育非财务宣告事情的过程

把持,牧草本质上的把持零碎设计和办理的静态凝聚,额外的使尽可能无效公司本质上的

机关把持零碎,更妥地复杂的公司本质上的把持的根本抵押品功能。总

符合和增加本质上的感受,养育本质上的把持人员培训,风险办理和本质上的把持任务。

片面促进,无效增加公司本质上的把持手段力和风险办理。

无效促进本质上的把持系统构想和本质上的把持。各使关心机关彼此相配。

良好的本质上的把持系统的新的构想和惩戒任务。,短暂拜访 2015 岁暮年终,公司已达到本质上的把持系统。

系统 88 项。有生气的促进达到完美的的本质上的把持手册,惩戒和

完美的相干本质上的把持系统。流产宣告日,直属

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